2024年1月3日下午，甘肃陇神戎发药业股份有限公司召开了2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了公司第五届董事会和监事会换届选举等相关议案。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，北京德恒（兰州）律师事务所律师列席会议。会议由公司董事长宋敏平主持召开。

会议选举产生了公司第五届董事会成员，宋敏平、康永红、钱双喜、朱开才、元勤辉、付瑞等6人当选为第五届董事会非独立董事；李宗义、罗臻、吴烨等3人当选为第五届董事会独立董事；郭忠信、邓育阳等2人当选为第五届监事会非职工代表监事；公司职工代表监事孙波、任一杰、贺龙等3人经2023年12月29日公司职工代表大会选举产生，与本次股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。上述新一届董事、监事任期为三年。

随后，公司召开第五届董事会、监事会第一次会议，分别选举产生了第五届董事会董事长、副董事长、董事会下设各专门委员会委员、监事会主席并聘任了高级管理人员及证券事务代表。宋敏平当选第五届董事会董事长，康永红当选第五届董事会副董事长，郭忠信当选第五届监事会主席；董事会同意聘任钱双喜为公司总经理，元勤辉为公司副总经理兼董事会秘书，陈耀武为公司副总经理兼总工程师，赵正财为公司副总经理兼财务总监，李伟为公司副总经理，段文新为公司证券事务代表。

公司第五届董事会董事

公司第五届监事会监事

最后，新一届董事会董事长宋敏平作了重要讲话。宋敏平董事长总结了第四届董事会、监事会任期内公司创新发展的成功经验以及当前面临的挑战和机遇，希望新一届董事会、经理层团队面对百年未有之大变局，坚持主动谋划、不等不靠，抢抓“十四五”期间国家及甘肃省支持中医药产业振兴发展的政策新机遇，继续加快“走出去”步伐，稳步扩大市场销售份额；坚决筑牢安全生产质量、合规管理为主线，不断增强企业竞争力和抗风险能力。宋敏平董事长就进一步提高上市公司质量提出四点意见：一是切实提高政治站位，高度认识提高上市公司质量的重大意义；二是提高法治意识，切实促进上市公司规范运作；三是提高战略意识，全面加强上市公司资本运作和产业资源并购整合；四是突出主营业务，切实提升企业经营业绩和竞争能力。

至此，陇神戎发第五届董事会、监事会换届工作圆满顺利完成。公司将以本次董事会、监事会换届为契机，借着国家扶持中医药产业发展及陇药产业发展的政策机遇，依托甘肃药业集团的平台支持，继续围绕企业经营发展主线和提高上市公司质量为目标，再创陇神戎发发展新辉煌，以良好的业绩回报股东、回馈社会。