2014年3月8日下午，甘肃陇神戎发药业股份有限公司2014年年度股东大会在永新宾馆三楼会议室顺利召开。45名法人股东代表、自然人股东及其委托代理人出席了本次股东大会，公司董事、监事、高级管理人员及华龙证券、瑞华会计事务所、甘肃正天合律师事务所相关中介机构人员列席了本次会议。   

　　股东大会由陇神戎发董事长康海军主持，会议分别听取了公司董事会秘书、独立董事、监事会主席及财务总监所做的《2014年度董事会工作报告》、《独立董事2014年度述职报告》、《2014年度监事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2015年度财务预算方案》、《2014年度利润分配预案》等10项议案的汇报。

　　与会股东在认真听取并审议了各项议案后，就相关议案发表意见，随后会议依法推选了计票人、监票人，以现场书面投票表决方式对各项议案进行表决，监票人现场宣布了表决结果。本次股东大会10项议案均获得代表99.88%以上表决权的与会股东表决通过。甘肃正天合律师事务所李宗峰律师发表了专项法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。

　　最后，公司董事长康海军代表董事会对全体股东、与会代表多年来工作中的配合与支持表示衷心的感谢。对公司近几年来取得的成绩给予高度的肯定，同时也指出公司在未来发展中尚存在不足，产品结构单一，高端人才匮乏，企业发展基础弱、核心竞争力不强，医药行业竞争加剧等等。康董事长要求公司管理层进一步认清形势、把握机遇，在公司股东的大力支持及全体员工的团结努力下，切实将公司做大做强，实现企业快速发展，以良好的业绩回报股东、回报社会，为陇药产业及地方经济发展做出应有的贡献。